Pengeluaran tunai melalui pengusaha individu berlaku mengikut skema yang berbeza. Syarikat, bank dan individu lain terlibat dalam proses tersebut. Wang tunai juga mengandaikan pemalsuan. Bergantung pada undang-undang yang dilanggar, skema tersebut melibatkan hukuman jenayah hingga 7 tahun.
Pada tahun 90-an abad yang lalu, sejumlah besar skema muncul yang memungkinkan untuk cepat kaya atau menghalalkan pendapatan yang diterima secara tidak jujur. Salah satunya adalah menguangkan (menguangkan, menguangkan). Ini adalah tindakan tertentu yang membolehkan anda mendapatkan wang tanpa membayar cukai. Contohnya ialah transaksi palsu, pemalsuan dokumen.
Wang tunai dan pengeluaran digunakan dengan cara yang berbeza hari ini. Nilai pertama mengandaikan pengeluaran dana sepenuhnya dari akaun bukan tunai dan pemindahan sekuriti ke dalam wang. Tindakan haram disebut penguasaan wang. Mereka disimpulkan tidak hanya dengan memotong pajak, tetapi juga penggunaan dana yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah lain.
Skim popular
Terdapat beberapa skema IP yang popular. Salah satunya adalah penggunaan firma fly-by-night. Inti dari skema ini adalah seperti berikut - syarikat memindahkan wang ke akaun organisasi lain yang didakwa memberikan perkhidmatan tertentu. Dana dikeluarkan dengan bantuannya, syarikat itu sendiri dilikuidasi. Selalunya, pemilik organisasi tersebut adalah orang yang menginginkan penghasilan cepat. Ini termasuk penagih dadah dan alkohol. Pengantara biasanya menerima bayaran tertentu, yang bergantung pada ukuran pemindahan.
Skim lain adalah penyertaan dalam skema individu. Seseorang membuka akaun bank, syarikat memindahkan dana. Pemilik deposit mengeluarkan jumlahnya. Skema serupa diperhatikan sekiranya bank dihubungkan dengan proses penguasaan wang. Penyerang sering mensasarkan institusi komersial kecil, ternama.
Terdapat skema di mana semua manipulasi berlaku dengan pemalsuan dokumen atau penggunaannya yang tidak sesuai. Skim yang popular adalah penemuan wang menggunakan pasport palsu. Syarikat didaftarkan sendiri menggunakan pasport yang dicuri. Penipu menerima sejumlah besar wang, dan tanggungjawab untuk penarikan mereka terletak di bahu orang yang pasportnya digunakan.
Hari ini, banyak usahawan individu juga bekerja dengan tarikan modal bersalin, yang diberikan semasa kelahiran anak kedua dan seterusnya. Untuk mengeluarkan dana, penjenayah siber menggunakan transaksi jual beli, kad debit.
Skema lain dipanggil "aliran arus". Bersamanya, beberapa syarikat segera mula memindahkan wang antara satu sama lain. Setelah berpuluh-puluh manipulasi seperti itu, menjadi sukar untuk memahami skema tersebut. Sekiranya dalam masa tiga tahun kejahatan itu tidak ditetapkan, maka undang-undang batasan mula beroperasi.
Tanggungjawab
Untuk mengelakkan penipuan tersebut dilakukan, perkhidmatan cukai melakukan pelbagai tindakan operasi. Di satu pihak, kita dapat melihat operasi perbankan individu yang bekerja untuk usahawan individu. Kawalan ke atas akaun pengusaha adalah wajib. Pihak berkuasa negeri sedang mengembangkan program khas yang membolehkan para usahawan keluar dari bayang-bayang dan membuat upah mereka menjadi putih.
Tidak ada artikel khusus untuk pembayaran tunai. Setiap situasi tertentu menggunakan undang-undang khasnya sendiri:
- untuk pengelakan cukai dan penciptaan dokumen palsu - sekatan kebebasan sehingga 6 tahun;
- penciptaan usahawan atau kontrak individu rekaan dianggap sebagai keusahawanan haram, melibatkan penjara sehingga 7 tahun;
- kerana menyembunyikan pendapatan, anda boleh masuk penjara sehingga 7 tahun.
Terdapat hukuman khas untuk institusi perbankan yang mengambil bahagian dalam tindakan haram. Mereka akan menghadapi denda besar, dan hukuman jenayah bagi pekerja yang bersalah. Sekiranya bank diiktiraf sebagai peserta dalam skim haram, kemungkinan besar lesennya akan diambil.
Kadang kala individu yang tidak melakukan perbuatan haram diadili. Dalam hal ini, pengusaha disarankan untuk melindungi diri mereka dengan menggunakan kontrak yang beralasan, menjelaskan semua kemungkinan peruntukan dalam dokumen.
